Kripto Para Borsasına Kayyum Atandı

Soruşturma Suç Gelirlerinin Aklanması Şüphesi Üzerine Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto varlık platformu COINO AŞ üzerinden suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Para Trafiğinde Dikkat Çeken Artış

MASAK tarafından hazırlanan rapora göre şirket hesaplarında olağan dışı hareketlilik tespit edildi.

• 2024 Temmuz–Aralık döneminde 211,5 milyon TL olan para girişi,

• 2025 Ocak–Mayıs döneminde 11,9 milyar TL’ye yükseldi.

Bu süreçte şirket hesaplarından 12,3 milyar TL tutarında ödeme, aralarında yurt dışı kripto platformlarının da bulunduğu tüzel kişilere yapıldı. Ayrıca 282,9 milyon TL gerçek kişilere aktarıldı.

Kayıt Dışı Cüzdanlara Milyarlarca Liralık Transfer

Yapılan kripto analizlerinde 23 Temmuz'a kadar 769,7 milyon USDT kripto varlık girişi ve 769,4 milyon USDT çıkışı olduğu belirlendi. En dikkat çeken kısım ise:
330,7 milyon USDT’lik (yaklaşık 13,9 milyar TL) kripto varlık, hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara transfer edildi.

Gerçek Kişiler Üzerindeki Suç Bağlantıları

Şirketten para gönderilen 802 gerçek kişiden 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı suistimali gibi suçlarla bağlantılı olduğu belirlendi. Şirket hesabına para gönderen kişi ve kurumlarda da benzer suç kayıtları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı gelirlerin COINO AŞ üzerinden kriptoya dönüştürüldüğü ve hem kayıt dışı cüzdanlara hem de yurt dışı platformlara aktarıldığı değerlendirilmekte.

637 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu

Soruşturma çerçevesinde 1’i yurt dışında, 2’si cezaevinde olmak üzere toplam 22 şüpheli tespit edildi. Operasyon sonucunda 17 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler ve yakınlarına ait:

• 10 araç

• 7 taşınmaz

• COINO AŞ dahil 16 şirket

olmak üzere yaklaşık 637 milyon TL değerindeki mal varlığına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

TMSF’ye Kayyum Görevi Verildi

Gerçek kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için COINO AŞ’nin yönetimine TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturma titizlikle devam ediyor.